广发银行南昌分行被罚款85万元 因违反反洗钱相关规定等违规

近日，据中国人民银行江西省分行官网消息显示，广发银行南昌分行因未按规定履行客户身份识别义务等3项违规，被警告并罚款85万元。

具体违规行为如下：

1.违反账户管理规定；

2.违反反假货币业务管理规定；

3.未按规定履行客户身份识别义务。

时任广发银行南昌分行行长秦某晶、时任广发银行南昌分行公司银行部副总经理（主持工作）饶某良、时任广发银行南昌分行零售银行部总经理助理周某对未按规定履行客户身份识别义务负有责任，均被罚款1万元。

上述“未按规定履行客户身份识别义务”违规行为出自金融机构反洗钱规定第九条“金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度”。